L'indagine, nata da una semplice denuncia di un privato cittadino presso il Commissariato di Porta Pia, dopo l'acquisto presso un concessionario di due autovetture, delle quali non è riuscito ad ottenere il passaggio di proprietà. Tre le persone accusate di bancarotta fraudolenta attraverso l'omessa fatturazione di vendite per milioni di euro. Tra i truffati ignari cittadini, professionisti e anche giocatori di calcio della massima serie. Tra questi figurano anche Mexes, Vucinic, Zotti e Ferrari, ex giallorossi.